Se detectó un posible uso de información privilegiada en la plataforma Coinbase. A raíz de esto, esta última investigó para identificar a tres sospechosos, incluido uno de sus empleados. Este último fue despedido y los tres ahora se enfrentan a la justicia estadounidense.
Coinbase investigó el uso de información privilegiada
A principios de este año, la plataforma Coinbase fue objeto de rumores de uso de información privilegiada. Con el deseo de evitar cualquier sospecha, el intercambio se tomó el asunto en serio y llevó a cabo una investigación . Resultó que un empleado efectivamente estaba comunicando información confidencial a su hermano y un amigo. El empleado en cuestión fue despedido más tarde y Coinbase llevó sus resultados a los tribunales.
Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, expuso los hechos en su perfil de Twitter y afirmó que su empresa monitorea activamente cualquier actividad ilegal:
1/ At Coinbase, we actively monitor for illegal activity and investigate any alleged misconduct. In April, we received information about possible frontrunning of assets shortly before being listed on Coinbase. We immediately launched an investigation into this.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase, así como su hermano Nikhil Wahi, fueron arrestados ayer en Seattle. Su cómplice, Sameer Ramani, también está imputado, pero sigue en libertad. Los tres están siendo procesados por usar información confidencial de Coinbase para cometer abuso de información privilegiada en los criptoactivos que se incluirán en la lista. Cada uno de ellos se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.
Un caso destacado por las redes sociales
Fue el criptoinfluencer Cobie quien notó coincidencias sospechosas en abril pasado en la actividad de la billetera . De hecho, una dirección había adquirido ciertos tokens por varios cientos de miles de dólares, 24 horas antes de que Coinbase anunciara que potencialmente se incluirían en la plataforma .
Según la investigación, los tres individuos habrían repetido su fechoría 14 veces sobre 25 bienes distintos . Los hechos se desarrollaron entre junio de 2021 y abril de 2022, para generar una plusvalía no realizada estimada en $1,5 millones.
Michael J. Driscoll, subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York, quien también siguió un caso similar para OpenSea, se pronunció sobre el tema:
“Si bien las acusaciones en este caso se relacionan con transacciones realizadas en un intercambio de cifrado, en lugar de un mercado financiero más tradicional, todavía constituyen uso de información privilegiada. La acción de hoy debería demostrar el compromiso del FBI de proteger la integridad de todos los mercados financieros, antiguos y nuevos.”
El 16 de mayo, el director de operaciones de seguridad de Coinbase convocó a Ishan Wahi a una reunión como parte de la investigación. Luego, el sospechoso intentó huir a la India el día anterior a la entrevista y fue detenido por la policía antes de abordar.
Esta encuesta muestra que dado el aparente anonimato de nuestro ecosistema, muchas veces cuestionado por los políticos, la actividad de una persona en la cadena de bloques siempre deja huellas. Aquí, además, es el carácter público de Ethereum (ETH), lo que permitió a la comunidad revelar un delito que, quizás, habría pasado desapercibido en las finanzas tradicionales.
