• Usarán la ludificación para fomar agentes en el rastreo de criptomonedas en las investigaciones.
• Los oficiales se especializan para prevenir delitos facilitados por el uso de criptomonedas.

Más de 300 expertos criptoactivos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el sector privado asistieron a la sexta Conferencia sobre criptomonedas, celebrada en la sede de Europol del 12 al 14 de junio de 2019. El evento, organizado por el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), es el más importante en materia de leyes y criptomonedas que se celebran en Europa.

En la conferencia se debatieron oportunidades para fortalecer la cooperación y establecer nuevas alianzas para prevenir y detectar los delitos facilitados por el uso de criptomonedas y ayudar a la recuperación de activos.

Los expertos compartieron las mejores prácticas y técnicas de aplicación de la ley utilizando ejemplos como investigaciones sobre phishing, robo de fondos y ataques DDoS. La conferencia también incluyó lecciones sobre algunas investigaciones recientes como el cierre de Wall Street Market y Bestmixer.

Expertos del sector privado especializados en el uso legal de criptomonedas también participaron activamente en el evento para mejorar la cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Carteras, casas de intercambio y procesadores de pago con criptomonedas, incluyendo Binance, BitBay, Bitcoin, Bitfinex, BitFlyer Europe, Bitnovo, Bitonic, Bitpanda, BitPay, Bitstamp, CEX, Coinbase, Coinfloor, Coinhouse, Coinpayments, CoinsPaid, Ledger , Litebit, LocalBitcoins, OKCoin, Shapeshift, SpectroCoin, Tether y Xapo, demostraron sus mejores prácticas al implementar las políticas y mecanismos de conocer a su cliente o KYC y los enfoques basados en el análisis de riesgos para transacciones sospechosas.

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Los participantes reflexionaron sobre el uso legítimo de la tecnología blockchain, incluyendo el uso de criptomonedas para actividades comerciales y de inversión, métodos de pago y como almacén de valor.

Al igual que en el año anterior, Europol emitió certificados a todos los altavoces almacenados permanentemente en la cadena de bloques Bitcoin, demostrando en la práctica las ventajas de esta tecnología a prueba de manipulaciones.

El índice que contiene los hashes de todos los certificados otorgados a los oradores está disponible para el público.

Nuevo juego para la formación de investigadores

En la conferencia, Europol también anunció el desarrollo de un juego de seguimiento de criptomonedas, creado en cooperación con CENTRIC (Centro de Excelencia en Terrorismo, Resiliencia, Inteligencia e Investigación del Crimen Organizado). El juego, que se inaugurará en octubre en la séptima conferencia Europol-INTERPOL sobre ciberdelincuencia, será la primera oportunidad para formar a agentes de seguridad e investigadores sobre criptomonedas con gamificación. Permitirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recibir capacitación práctica y asesoramiento sobre el seguimiento de las criptomonedas en las investigaciones penales.

Versión traducida del comunicado de prensa publicado en el sitio web de Europol.

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