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Bancos de Argentina reportarán a la autoridad monetaria quiénes compraron bitcoin

Por CriptoInfo

En busca de información sobre compra venta de criptomonedas, el BCRA busca determinar si hace falta una mayor regulación del sector.

El 2 de abril, se anunció a través de las redes sociales de la autoridad monetaria que el BCRA solicitó información a las instituciones financieras sobre los clientes que realizan operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas y de esta manera evaluar si es necesario una mayor regulación de este mercado.

¿Qué dicen los bancos?

La asociación bancaria argentina respondió al Banco Central con un mensaje a sus asociados. En él se puede leer: “El BCRA pide a nuestras entidades asociadas que envíen información hasta el 7 de abril, al buzón de correo electrónico sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.Ar. Cierta información que permite identificar a los clientes que tienen cuentas para la tenencia de activos criptográficos o que han declarado o son conocidos por llevar a cabo operaciones de compra y/o venta y/o transacciones de pago con activos criptográficos. ”

Esto sería en el marco del “estudio” sobre los reglamentos específicos sobre la materia y con el poder de “vigilancia de los sistemas de pago” que tiene el BCRA.

¿Qué datos debe proporcionar cada entidad al BCRA?

Se deben proporcionar datos confidenciales del cliente, CUIT, dirección, número y tipo de cuenta, aquellos autorizados para operar dicha cuenta, todo en cuentas destinadas a recibir o enviar criptomonedas.

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El BCRA aclara que esta solicitud de datos se debe a las consultas realizadas por diferentes entidades bancarias y financieras que le consultaron sobre la normativa para operar con criptomonedas y que se trata de una “práctica normal” del BCRA solicitar información a los bancos sobre diferentes temas de interés antes de adelantar las regulaciones.

Reguladores contra Las Fintech

Aunque las carteras digitales y las aplicaciones para hacer pagos digitales se han vuelto más populares en el país durante mucho tiempo, el BCRA dice que de acuerdo con la regulación actual debe ser informado de todas las operaciones realizadas a través de activos “descentralizados” que no se emiten. por cualquier autoridad gubernamental.

El director del ecosistema fintech de la Universidad Católica Argentina, Ignacio Carballo, afirmó: “El fenómeno global de las criptomonedas, junto con sus beneficios y riesgos potenciales para los sistemas económicos, es algo que se está debatiendo actualmente en todas las organizaciones y foros globales. . Dado que la génesis de cualquier regulador financiero debe ser la toma de déficit se basa en la evidencia, el estudio y el control correcto del mundo criptográfico se vuelve fundamental, tal como lo haría el banco central”.

Otras resoluciones del BCRA

“Todas las empresas establecidas en el país que tienen activos en el extranjero, deben tenerlas para pagar sus obligaciones internacionales antes de ir a la institución a solicitar divisas”

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En esta resolución emitida a mediados del año pasado por el BCRA se afirma que dentro de los activos mencionados se encuentran criptomonedas, independientemente de si se almacenan en el país o en el extranjero.

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