Originalmente condenado en 2018, a Farace se le ordenó previamente perder 4,000 Bitcoin, por un valor de alrededor de $189 millones al momento de escribir este artículo, y $ 5.6 millones adicionales en efectivo y propiedades.
Según los informes, Farace operaba bajo el sobrenombre de “Xanaxman” mientras vendía Alprazolam, una forma genérica del medicamento sedante Xanax.
Según la Oficina del Fiscal de EE. UU. En el Distrito de Maryland, Farace usó un prensador de píldoras para convertir el Alprazolam en más de 920,000 píldoras Xanax falsificadas. Esto sucedió entre noviembre de 2013 y junio de 2017. Según los informes, Farace trabajó con un conspirador llamado Robert Swain para usar Bitcoin para blanquear sus ganancias.
Métodos que utilizó para lavar millones en Bitcoin
“Específicamente, Farace usó seudónimos para contactar a un co-conspirador a través de mercados de la web oscura y mensajes encriptados para intercambiar Bitcoin que recibió de su tráfico de drogas por dinero en efectivo. El co-conspirador enviaría por correo o enviaría paquetes de moneda estadounidense equivalente al valor del Bitcoin recibido, menos una tarifa, a las direcciones de correo proporcionadas por Farace …
Durante el curso de la conspiración, Farace recibió dinero en efectivo por un total de más de $ 5 millones, a través de los correos, que había canjeado por Bitcoin ganado por el tráfico de drogas. Además, Farace y Swain condujeron a Nueva Jersey para que Swain pudiera cobrar $ 200,000 en efectivo que Farace había cambiado por Bitcoin. Durante la reunión en persona el 16 de febrero de 2017, Swain proporcionó un nombre ficticio a la persona que conoció y declaró falsamente que el Bitcoin y el efectivo eran suyos. Farace y Swain luego intentaron sin éxito cambiar Bitcoin por $ 400,000 en efectivo con la misma persona “.
Según un informe del Baltimore Sun, la nueva acusación formal alega que Farace y su padre, Joseph Farace, lavaron fondos de operaciones de drogas entre octubre de 2019 y abril de 2021 mientras estaban detenidos en prisión.
La acusación no especifica si los activos criptográficos incautados recientemente estaban entre los ingresos que se ordenó a Farace decomisar o si eran activos que el gobierno no había detectado previamente.
