Esta es la segunda y más grande incautación de criptomonedas por parte de la policía del Reino Unido en solo tres semanas. La cantidad total de criptomonedas incautadas ahora supera los $408 millones.
La policía del Reino Unido ha anunciado otra incautación de criptomonedas, esta vez más grande que la última incautación del mes pasado.
La Policía Metropolitana dijo el martes que los detectives, en una pista de lavado de dinero, habían incautado £ 180 millones (alrededor de $ 250 millones) en criptomonedas, una cantidad récord para el Reino Unido.
La policía no especificó qué criptomonedas fueron incautadas. Sin embargo, la noticia de la incautación se produjo pocas semanas después de que los investigadores incautaran £ 114 millones en criptomonedas el 24 de junio. El mayor saqueo en la historia del Reino Unido.
En total, la policía ahora ha invertido £ 294 millones (alrededor de $ 408 millones) en activos criptográficos sospechosos de ser parte de un elaborado esquema de lavado de dinero.
La policia tiene a los sospechosos en la mira
Los investigadores dicen que el botín fue descubierto el sábado 10 de julio y un sospechoso vinculado al plan es una mujer de 39 años. La mujer fue arrestada anteriormente por cargos de lavado de dinero.
Según el detective de la policía Joe Ryan, la redada es un “hito importante” para los agentes a medida que intensifican su lucha contra el uso de nueva tecnología para ocultar actividades ilegales y blanquear dinero sucio.
“El arresto de hoy es otro hito significativo en esta investigación que continuará durante los próximos meses mientras nos concentramos en los que están en el centro de esta supuesta operación de lavado de dinero”, dijo el detective en un comunicado difundido por la Policía Metropolitana el 13 de julio.
A los reguladores de todo el mundo les preocupa que algunas personas utilicen cada vez más las criptomonedas para lavar dinero adquirido ilegalmente. Debido a que las criptomonedas ofrecen transacciones anónimas y no tienen fronteras, los delincuentes y otros las usan para su beneficio.
Además del blanqueo de capitales, también existe preocupación por la evasión fiscal, el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo.
Los piratas informáticos también han visto recientemente a las criptomonedas como el método preferido para recibir rescate. Con oleadas de ataques que han aumentado en los últimos meses.
