Los 3 cofundadores de BitMEX, procesados desde 2020 por la justicia estadounidense, se declararon culpables de haber violado una ley que obliga a las empresas a colaborar en la detección del lavado de dinero. Por lo tanto, acordaron pagar una multa de 10 millones de dólares cada uno.
Las acusaciones contra los fundadores de BitMEX
Los 3 exbanqueros que fundaron la plataforma BitMEX en 2014 , Arthur Hayes , Benjamin Delo y Samuel Reed, fueron acusados de haber fallado deliberadamente en “establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero en BitMEX ”, en palabras de New York. El fiscal del distrito sur, Damian Williams.
Al no implementar dicho programa, los fundadores de BitMEX violaron la llamada “BSA” para la Ley de Secreto Bancario, una ley de la década de 1970 que exige que las empresas que operan en suelo estadounidense mantengan registros y presenten informes sobre cualquier transacción/actividad sospechosa. a las autoridades (el IRS, FBI). El objetivo principal de esta ley es luchar contra el lavado de dinero .
De hecho, entre 2014 y septiembre de 2020, BitMEX no presentó informes de actividades sospechosas. Más específicamente, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed fueron acusados de no haber implementado programas AML o KYC para BitMEX. programas que habrían permitido a la plataforma, por ejemplo , monitorear y recopilar información sobre sus clientes para prevenir casos de fraude, sino también para verificar sus identidades .
Como consecuencia lógica de estas omisiones, BitMEX actuó como una “plataforma de lavado de dinero ” durante todo este período. Algo que los mandatarios no podían ignorar, sobre todo porque habían declarado que ya no brindaban servicios a los clientes estadounidenses, lo que obviamente era mentira.
Peor aún, los elementos transmitidos a la Corte muestran que los fundadores de BitMEX tenían conocimiento de actos fraudulentos (casos de lavado de dinero) en su plataforma sin que los resolvieran. Por el contrario, permitieron que ciertos clientes domiciliados en los Estados Unidos mintieran sobre su país de residencia. También fomentaron la lealtad de muchos nuevos clientes estadounidenses.
De las acusaciones a la admisión de culpabilidad
Por lo tanto, los fundadores de BitMEX fueron juzgados por todos estos hechos. Los interesados jugaron la carta de la honestidad al declararse culpables de haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA) . La violación de la Ley BSA se castiga con hasta cinco años de prisión.
El fiscal habló y dijo que:
“[Los cofundadores de BitMEX] intencionalmente no implementaron ni mantuvieron políticas básicas contra el lavado de dinero. Permitieron que BitMEX operara como una plataforma a la sombra de los mercados financieros. Las declaraciones de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso continuo de esta oficina de investigar y procesar el lavado de dinero en la industria de las criptomonedas”.
Al declararse culpables, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed no pretendían disputar de qué se les acusaba. Luego se firmó un acuerdo con la justicia estadounidense. Bajo este, los fundadores de BitMEX acordaron pagar $10 millones cada uno.
