El intercambio de criptomonedas Kraken está bajo investigación por no cumplir con las sanciones contra Irán. Siria y Cuba también se ven afectadas. De hecho, varios usuarios, ciudadanos de estos países, tendrían una cuenta verificada en el intercambio estadounidense.
OFAC investiga a Kraken por su uso en Irán
The New York Times revela que un Departamento del Tesoro de EE.UU. está investigando el intercambio de Kraken, bajo la sospecha de que no cumple con las sanciones contra Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) considera efectivamente que la plataforma es una empresa estadounidense. Por lo tanto, no está permitido ofrecer servicios a una lista de determinados países.
Estas sanciones no son nuevas, comenzaron en 1979 , cuando estallaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La situación había sido desencadenada por una toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, que duró 444 días.
Marco Santori, director legal de Kraken, dijo que la compañía se abstuvo de comentar sobre los casos en curso con los reguladores. Por otro lado, afirma que el intercambio juega su papel:
“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa incluso los posibles problemas a los reguladores”.
Una encuesta que también preocupa a otros países
Resulta que esta investigación sobre las violaciones de las sanciones de Kraken no se trata solo de Irán. Otros países, involucrados en tales medidas, habrían contado a algunos de sus ciudadanos como usuarios de la plataforma de intercambio de criptomonedas . Cuba y Siria quedan así en el punto de mira de la investigación.
Un documento interno que enumere las cuentas auditadas conduciría a estos resultados:
- Irán: 1522 usuarios;
- Siria: 149 usuarios;
- Cuba: 83 usuarios.
Jesse Powell, el CEO de Kraken, es abiertamente hostil a este tipo de decisiones . Al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, mientras su empresa organizaba una donación de 10 millones de dólares para clientes ucranianos, se opuso a las restricciones a los ciudadanos rusos:
“Además, si tuviéramos que congelar voluntariamente las cuentas de los residentes de países que atacan injustamente y causan violencia en todo el mundo, el primer paso sería congelar todas las cuentas estadounidenses”.
Si bien las criptomonedas originalmente eran apátridas y apolíticas , su creciente popularidad las coloca en el centro de las discusiones geopolíticas. Esto lleva entonces a debates, donde se contraponen las ideologías de cada uno, en cuanto a la conducta a adoptar.
Sin embargo, estos eventos no quitan nada a la seriedad de la plataforma, que ya ha demostrado su valía y cuyos servicios están disponibles en Francia.
