La plataforma de intercambio Binance acaba de recibir una multa de más de 3 millones de euros por parte del Banco Central de los Países Bajos. Explica que la empresa siguió ofreciendo servicios en el país, aunque no estaba registrada.
En los Países Bajos, una multa para Binance
Según el comunicado oficial del Banco Central de los Países Bajos, la multa total asciende a 3,25 millones de euros . Binance debería haber dejado de ofrecer sus servicios sin aprobación previa:
“La multa se impuso porque Binance ofreció servicios relacionados con criptomonedas en los Países Bajos sin el registro requerido legalmente en el Banco Central. Está prohibido”.
Como señala el Banco de los Países Bajos, la multa no es realmente una sorpresa para Binance. Te lo informamos en agosto de 2021, la institución había advertido formalmente a la empresa, al igual que otros organismos reguladores. Según los informes, Binance también intentó rechazar la multa en junio pasado.
Una multa aumentada
El importe básico de la multa fijado por la ley es de 2 millones de euros. El Banco Central de los Países Bajos optó por plantearlo en el caso de Binance, por varias razones. Por un lado, la “ gravedad y culpabilidad agravada “ , es decir, la magnitud de la falta. Binance continuó operando sin permiso durante casi un año. Por otro lado, la institución tiene en cuenta el lugar considerable que ocupa Binance en el panorama criptográfico:
“[El Banco Central] incluyó en el aumento de la multa que Binance es el proveedor de servicios de criptomonedas más grande del mundo, con un volumen de negociación diario de $13.7 mil millones , y que Binance tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos. Además, Binance disfrutó de una ventaja competitiva ya que no pagó ningún impuesto al Banco de los Países Bajos y no incurrió en otros costos relacionados con el monitoreo continuo de este último”.
Por lo tanto, el Banco Central juzga que el intercambio no solo incumplió con sus obligaciones, sino que le permitió aprovechar la situación, por lo tanto, una multa más alta. Sin embargo, la declaración señala que se ha implementado un recorte del 5%, porque Binance ha confirmado que el proceso de registro está en marcha.
Reguladores cada vez más atentos al sector
Binance se encontró el año pasado bajo la mirada cruzada de muchos reguladores , que querían monitorear mejor la plataforma de criptomonedas más grande. Esto es oficialmente con el propósito de combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, un punto subrayado por el Banco de los Países Bajos:
“Los servicios de criptas presentan un alto riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo . Esto está relacionado con el anonimato asociado con las transacciones criptográficas. Sin esta obligación de registro, es menos fácil controlar si se contrarresta suficientemente el riesgo de flujos financieros delictivos”.
Se trata en todo caso de una tendencia mundial, a la que Binance ha optado por adherirse , si hemos de creer los múltiples registros a los que se ha sometido en los últimos meses. Su filial MoonTech recibió recientemente la aprobación VASP del Banco Central de España. En Francia, también ha sido PSAN recientemente.
