Bloomberg informó el lunes que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) abrió una investigación contra Binance. La empresa líder de plataformas de intercambio de criptomonedas vuelve a estar en la mira de la justicia estadounidense, que sospecha que la circulación inicial de su token, el BNB, violó la ley de valores.
Binance ya estaba en la mira de la SEC
En septiembre de 2021, la Commodity Futures Trading Commission, el organismo federal encargado de regular los mercados de derivados, ya había abierto una investigación para determinar si los empleados de la plataforma habían cometido abuso de información privilegiada y manipulado los mercados a través de información privilegiada.
Por separado, Binance también ha sido objeto de cargos de lavado de dinero que han dado lugar a nuevas investigaciones conjuntas por parte del Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
No termina ahí, en febrero pasado, la SEC atacó al CEO de Binance, Changpeng Zhao, de quien sospecha que compartió información confidencial con dos empresas estadounidenses, Merit Peak Ltd y Sigma Chain. Estos creadores de mercado realizan transacciones de forma continua en la plataforma Binance US y, por lo tanto, limitan la volatilidad de los precios allí, según el Wall Street Journal. El regulador estadounidense quiere examinar la naturaleza de los vínculos entre estas dos firmas y el CEO de Binance tras la revelación, en 2019, de documentos corporativos que darían testimonio de su proximidad.
Otro golpe para Binance
Esta semana, la SEC volvió a atacar el primer intercambio de criptomonedas. La agencia federal, que aumentó las capacidades de su unidad de criptomonedas a principios de mayo, está decidida a examinar el sector. Esta vez cuestiona la legalidad de la ICO de BNB en 2017 . De hecho, la oferta inicial de tokens puede haber violado la ley de valores. Según este último, Binance estaba obligado a registrar este activo ante las autoridades estadounidenses antes de cualquier venta pública. Ahora es una acusación clásica en la industria de las criptomonedas, y varias otras empresas han sido objeto de una investigación similar .
Binance aún no ha reaccionado a esta nueva demanda. Por otro lado, en una entrada de blog promocionada en Twitter, la plataforma refutó, este lunes, las acusaciones de blanqueo de capitales de las que es objeto. También afirma que, citando un estudio realizado por Chainalysis, solo el 0,15% de las transacciones de criptomonedas podrían estar vinculadas a actividades ilegales. También asegura tener uno de los sistemas antifraude más sofisticados del mercado y recuerda, en sus palabras, una “ verdad incómoda”: la gran mayoría del blanqueo de capitales se realiza a través del sistema bancario tradicional.
As speculation continues to arise regarding the connection between crypto and money laundering, we'd like to invite you to read this blog on how #Binance is at the forefront of tackling global money laundering.https://t.co/2LKuhfWKVV
— Binance (@binance) June 6, 2022
Tras la apertura de esta nueva investigación de la SEC, el precio de BNB cayó un 11% en poco más de 24 horas. Cayendo por debajo de su nivel de soporte clave en $280 . Sin embargo, cabe señalar que las otras criptomonedas principales también han sufrido caídas sustanciales durante el mismo período de tiempo.
