La SBU de Ucrania ha bloqueado plataformas clandestinas de activos digitales relacionadas con operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo varios intercambios ilícitos de activos digitales en la capital, Kiev, que cobraban entre un 5% y un 10% por tarifas de transacción. Curiosamente, algunos de los clientes de estos lugares eran organizadores de protestas masivas que, según los informes, utilizaron la red para financiar actos de provocación en el Día de la Independencia de Ucrania.
Los clientes de las plataformas: una variedad de delincuentes
La SBU reveló que había cerrado los lugares clandestinos de comercio de criptomonedas en Kiev. Su red recibía un interés del 5 al 10% por cada transacción de activos digitales y, por lo tanto, generaban una facturación mensual de hasta 1,1 millones de dólares.
Las plataformas tenían alrededor de 1.000 clientes en conjunto, ya que algunos de ellos eran delincuentes, lavadores de dinero, estafadores en línea e incluso organizadores de protestas masivas. Además, la investigación informó que algunos de los provocadores financiaron actos de agresión con fondos de las sedes durante el Día de la Independencia de Ucrania.
La SBU explicó que los intercambios antes mencionados, que han estado operando desde principios de 2021, proporcionaron el anonimato de las transacciones. Es por eso que muchas personas los eligieron para actividades ilícitas.
Como parte de la investigación, la policía local registró las oficinas y confiscó computadoras, teléfonos móviles, documentos y efectivo en moneda extranjera. Si bien no está claro qué castigo seguiría, las acusaciones se presentaron ante el tribunal, donde los funcionarios llevarían el proceso.
Según los informes, la fiscalía tendría en cuenta todas las pruebas para establecer a los participantes en las operaciones ilegales. La Dirección Principal de la SBU, que estaba a cargo del caso, ya había atrapado a tres organizadores de esquemas idénticos desde principios de 2021.
Caso similar en México
De manera similar a Ucrania, México también identificó varios intercambios de criptomonedas locales ilegales. Como informó CryptoPotato hace unas semanas, las autoridades del país latinoamericano recibieron información sobre 12 plataformas que ejecutan sus operaciones criminales en la región de Jalisco.
Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), aseguró que la policía pondría sus esfuerzos para solucionar este problema:
“Hay 12 plataformas que no están registradas, y que sabemos que están operando ilegalmente en este momento… Estamos generando casos para que la Fiscalía pueda operar en ese sentido”.
Castillo levantó sospechas de que los intercambios antes mencionados podrían estar relacionados con delincuentes que emplean activos virtuales en operaciones de lavado de dinero. Además, no descartó la posibilidad de que la plataforma pueda tener una conexión con el cartel de la droga Jalisco Nueva Generación:
“Un tema fundamental será analizar las criptomonedas y su relación con grupos criminales. Me llama la atención el hecho de que muchas de las plataformas de criptomonedas estén instaladas en varios municipios del estado de Jalisco ”.
