Una serie de intercambios de criptomonedas de peso medio en Corea del Sur cerrarán sus puertas cuando el regulador financiero del país inicie una inspección de las actividades ilegales sospechosas.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) cerrará un total de 11 intercambios locales. Todos los cuales han utilizado cuentas fraudulentas, según los informes .
Las autoridades y los informes no habían revelado los supuestos intercambios al momento de la publicación. Sin embargo, los informes indican que los intercambios en cuestión no podrán obtener la aprobación del FSC para operar en el futuro.
La investigación del FSC se produce inmediatamente después de los recientes cierres de los intercambios de cifrado de Corea del Sur. Darlbit, por ejemplo, supuestamente cerró después de una suspensión de los servicios de retiro y depósito.
Mientras tanto, BitSonic anunció un cese temporal de operaciones mientras renueva sus sistemas de servicio. En medio de la renovación, el intercambio también dijo que adquiriría un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI). Un conjunto de procedimientos supuestamente necesarios para que los intercambios se realicen legalmente en Corea del Sur.
Cumplir con las regulaciones
Sin embargo, la investigación de la FSC no se aplica a los mercados líderes en el país. Según los informes , la investigación no afectó a Upbit o Bithumb, dos de los intercambios más grandes de Corea del Sur. Esto se debió al hecho de que ambos intercambios ofrecen registro de cuenta de nombre real a sus clientes. Dicho registro es obligatorio en Corea del Sur por motivos de lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales desde 2018.
El mes pasado, Bithumb también impuso una prohibición a sus empleados de invertir o comerciar con criptomonedas. La compañía anunció su nueva política el 2 de julio. No solo se tomó en línea con algunas de las decisiones recientes del FSC de restringir el mercado de criptografía de Corea del Sur, sino también en un intento por fortalecer las regulaciones internas.
Los informes también indican que Bithumb implementaría un sistema que implicaría auto-auditorías continuas e informes internos.
La represión criptográfica de Corea del Sur
Más recientemente, las autoridades surcoreanas han centrado su atención en la evasión fiscal dentro del espacio criptográfico. Los informes revelaron recientemente que el gobierno estaba considerando enmendar los códigos de impuestos para permitir que las autoridades financieras confisquen las tenencias de criptomonedas de cualquier sospechoso de evasión de impuestos. Los funcionarios de Corea del Sur incautaron $ 47 millones en criptomonedas debido a impuestos no pagados en junio.
Los intercambios locales en Corea del Sur no son los únicos que enfrentan la represión de los reguladores. Todas las divisas extranjeras deben registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU) antes del 24 de septiembre. De no hacerlo, se informa que las expondrá a acciones legales y un posible cierre.
