El sueco Roger Nils-Jonas Karlsson, de 47 años, fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero de cuentas después de defraudar a más de 3,500 víctimas por robar $ 16 millones en criptomonedas.
El sueco Roger Nils-Jonas Karlsson, de 43 años, fue arrestado en la cocina de su casa el lunes 17 de junio en la paradisíaca isla de Koh Chang.
15 años tras las rejas por fraude de $16 millones en Bitcoin
Karlsson se declaró culpable en marzo de este año. Luego de ser arrestado el 17 de junio de 2019 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. Además, hace nueve años, Karlsson supuestamente creó una empresa falsa llamada “Eastern Metal Securities (EMS)”. Ésta la utilizó para atraer al menos a 3.575 víctimas a comprar acciones de Bitcoin durante un período de casi una década.
El Departamento de Justicia (DOJ) reveló que el estafador de criptomonedas prometió a sus víctimas pagos masivos en oro y dijo que si no podía entregar el oro, recibirían al menos el 97% de su inversión inicial. Específicamente, los inversores de EMS participantes de 2012 a 2019 se comprarán por menos de $100 y eventualmente obtendrán una ganancia equivalente a 1,15 kg de oro. En 2019, 1,15 kg de oro valían más de 45.000 dólares. Hoy, su valor superaría los $58.000.
“Las falsas promesas de Karlsson de una inversión lucrativa con un riesgo mínimo defraudaron decenas de millones de dólares a sus víctimas inocentes”, dijo Kelly Jackson, agente especial a cargo del IRS-CI, en un comunicado.
“Con suerte, la admisión de Karlsson hoy hará justicia a las más de 3,500 víctimas que defraudó y las dirigirá hacia la restauración financiera. Nos complace aportar nuestra experiencia en el seguimiento de moneda virtual a esta investigación, minimizando la creencia en el anonimato asociado con estas transacciones. “
Karlsson se asegura de que el EMS esté en funcionamiento durante el mayor tiempo posible. Cambiando de marca, publicando actualizaciones y proporcionando informes de activos de forma regular. Además, entregó a sus víctimas estados financieros falsos y les aseguró que el dinero (principalmente en forma de criptomonedas) estaba en buenas manos.
Después de unirse por un tiempo, los inversores no vieron retorno. En cambio, Karlsson, que también usa seudónimos en línea como Steve Heyden, Euclid Deodoris y Joshua Millard, malversó la criptomoneda y usó el dinero para fines personales.
La estafa continuó hasta que Karlsson fue arrestado en Tailandia en 2019 y luego extraditado a Estados Unidos. La investigación reveló que utilizó los fondos en su totalidad para su enriquecimiento personal. Adquiriendo un resort en Tailandia, condominios de lujo e incluso una carrera de caballos.
“La investigación de fraude de Roger Karlsson reveló un plan terriblemente insensible que duró más de una década durante el cual Karlsson apuntó a miles de víctimas, incluidas personas mayores financieramente vulnerables, para robar despiadadamente sus activos y todo para alimentar un estilo de vida extravagante. Rodeado de condominios de lujo y vacaciones internacionales de lujo. “
Los más de $16 millones se reembolsarán a las víctimas en medio de una orden de restitución. Orden emitida por la corte durante los próximos tres meses. La sentencia de prisión de Karlsson podría haber sido más larga. Pero se declaró culpable de todos los cargos en su contra. Ahora verá el interior de una celda de la prisión por un período reducido de 15 años. Los fiscales también esperan asegurar el reembolso para los ex inversionistas de EMS. La orden llegará al tribunal dentro de los 90 días.
